{"id":6867,"date":"2019-11-04T11:20:39","date_gmt":"2019-11-04T14:20:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/?p=6867"},"modified":"2022-05-27T11:21:18","modified_gmt":"2022-05-27T14:21:18","slug":"a-inteligencia-financeira-vai-nos-ajudar-a-estancar-a-sangria-do-desvio-de-dinheiro-publico-diz-alfredo-gaspar-durante-curso-de-capacitacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/?p=6867","title":{"rendered":"\u201cA intelig\u00eancia financeira vai nos ajudar a estancar a sangria do desvio de dinheiro p\u00fablico\u201d, diz Alfredo Gaspar durante curso de capacita\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

Come\u00e7ou, nesta segunda-feira (4), o Simp\u00f3sio de Intelig\u00eancia Financeira, um evento que visa capacitar promotores de justi\u00e7a e servidores do Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual de Alagoas (MPAL) e integrantes das Pol\u00edcias Civil e Militar e da Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica (SSP) no combate ao crime de lavagem de dinheiro e de bens. Durante a abertura do encontro, o procurador-geral de justi\u00e7a, Alfredo Gaspar de Mendon\u00e7a Neto, afirmou que ser\u00e1 esse tipo de qualifica\u00e7\u00e3o que ajudar\u00e1 os \u00f3rg\u00e3os de investiga\u00e7\u00e3o a melhor combater esse tipo de il\u00edcito penal.<\/span><\/p>\n

\u201cEst\u00e3o acontecendo opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro com d\u00f3lar caro e por meio das criptomoedas,\u00a0transa\u00e7\u00f5es de grandes valores feitas de pa\u00eds a pa\u00eds em para\u00edsos fiscais e com a ajuda de offshores, ent\u00e3o, para que possamos seguir os passos disso tudo que est\u00e1 ocorrendo \u00e9 preciso capacitar o nosso pessoal. E a intelig\u00eancia financeira vai nos ajudar a estancar a sangria do desvio de dinheiro p\u00fablico. Sem o uso das ferramentas avan\u00e7adas n\u00f3s n\u00e3o vamos vencer o crime organizado\u201d, declarou Alfredo Gaspar.<\/span><\/p>\n

\u201c\u00c9 importante destacarmos que o est\u00e1 aqui nesta sala \u00e9 o que temos de melhor: o material humano do Minist\u00e9rio P\u00fablico, das pol\u00edcias e da Seguran\u00e7a P\u00fablica. E essas pessoas est\u00e3o dispostas a aprender e mudar a realidade do desvio de recursos p\u00fablicos e fazer o enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro e de bens. \u00c9 certo que j\u00e1 trabalhamos muito e fazemos um servi\u00e7o bem feito. Mas, queremos avan\u00e7ar mais. \u00c9 preciso compartilhar conte\u00fado com parceiros confi\u00e1veis e unir for\u00e7as nesse combate. Temos que acabar com o dinheiro f\u00e1cil que movimenta as atividades criminosas de tantos grupos espalhados pelo Brasil\u201d, completou o chefe do MPAL.<\/span><\/p>\n

O conte\u00fado<\/b><\/span><\/p>\n

O curso ter\u00e1 dura\u00e7\u00e3o de uma semana e seguir\u00e1 at\u00e9 a pr\u00f3xima sexta-feira, onde tr\u00eas especialistas v\u00e3o se revezar nas palestras. Nestas segunda e ter\u00e7a-feira (4 e 5), o tema ser\u00e1 \u201cintrodu\u00e7\u00e3o \u00e0 intelig\u00eancia financeira\u201d e \u201can\u00e1lise fiscal e patrimonial\u201d.<\/span><\/p>\n

Na quarta-feira (6), o tema ser\u00e1 \u201can\u00e1lise banc\u00e1ria\u201d. J\u00e1 na quinta-feira (7), o curso seguir\u00e1 sendo abordado sobre \u201ctecnologia de intelig\u00eancia financeira\u201d e, por fim, na sexta-feira (8), ser\u00e3o realizados estudos de casos.<\/span><\/p>\n

Respons\u00e1vel pelos dois primeiros dias da capacita\u00e7\u00e3o do simp\u00f3sio, o agente da Pol\u00edcia Federal da Delegacia de Repress\u00e3o \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e a Crimes Financeiros da PF do Paran\u00e1, Roberto Zaina, abriu sua fala explicando que o conte\u00fado a ser compartilhado vai qualificar os membros e servidores do MP e os representantes das pol\u00edcias com princ\u00edpios doutrin\u00e1rios e ramos de prote\u00e7\u00e3o e produ\u00e7\u00e3o de conhecimento sobre lavagem de dinheiro. \u201cA investiga\u00e7\u00e3o tradicional tem dois objetivos espec\u00edficos, que s\u00e3o a descoberta da autoria material e a pris\u00e3o e apreens\u00e3o de quaisquer objetos relacionados aquela apura\u00e7\u00e3o. E isso se d\u00e1 por meio de pesquisas, dilig\u00eancias de campo, comunica\u00e7\u00f5es, dados financeiros, interc\u00e2mbio de informa\u00e7\u00f5es, busca e apreens\u00e3o, oitivas e t\u00e9cnicas especiais. E tudo isso \u00e9 essencial. Entretanto, para a investiga\u00e7\u00e3o financeira, precisamos ir al\u00e9m. Temos que trabalhar em cima de dados de sistemas opera\u00e7\u00f5es suspeitas, movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, declara\u00e7\u00f5es fiscais e an\u00e1lise patrimonial. E tudo isso n\u00f3s veremos durante toda essa semana\u201d, garantiu o especialista.<\/span><\/p>\n

O curso seguir\u00e1 ainda com a participa\u00e7\u00e3o de Jos\u00e9 Wanderl\u00facio Lira, p\u00f3s-graduado em sistemas para internet e em\u00a0m<\/i>achine\u00a0<\/i>l<\/i>earning\u00a0<\/i>com internet das coisas. Ele \u00e9 agente de investiga\u00e7\u00e3o da Secretaria de Estado da Seguran\u00e7a e da Defesa Social da Para\u00edba e instrutor da Academia de Pol\u00edcia Civil daquele mesmo estado. Atualmente desempenha a fun\u00e7\u00e3o de analista de intelig\u00eancia no\u00a0Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Gaeco do Minist\u00e9rio P\u00fablico da Para\u00edba.<\/span><\/p>\n

Tamb\u00e9m ser\u00e1 palestrante Robson Luiz Feyh, servidor do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Paran\u00e1. Possui experi\u00eancias no Gaeco do MPPR no setor de Monitoramento e Intercepta\u00e7\u00f5es Telef\u00f4nicas, no Centro de Apoio T\u00e9cnico \u00e0 Execu\u00e7\u00e3o \u2013 N\u00facleo de Intelig\u00eancia e no Laborat\u00f3rio de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro do MP daquela localidade. J\u00e1 foi colaborador do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, na Secretaria de Opera\u00e7\u00f5es Integradas e possui o curso de \u2018Money Laundering Investigative And Analytical Techniques\u2019, pela Federal Bureau of Investigation, nos Estados Unidos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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