{"id":50470,"date":"2024-12-04T12:47:05","date_gmt":"2024-12-04T15:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/?p=50470"},"modified":"2025-06-18T11:12:34","modified_gmt":"2025-06-18T14:12:34","slug":"trapaca-operacao-do-gaesf-prende-influenciador-digital-acusado-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/?p=50470","title":{"rendered":"Trapa\u00e7a: opera\u00e7\u00e3o do Gaesf prende influenciador digital acusado de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

Trapa\u00e7a: esse \u00e9 o nome da opera\u00e7\u00e3o deflagrada, nesta quarta-feira (4), pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF) do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas (MPAL). Os trabalhos t\u00eam o objetivo de desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa (Orcrim) atuante em desfavor da economia popular e em crime de lavagem de dinheiro, envolvendo jogos de azar on-line.<\/p>\n

O foco da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 o “Fortune Tiger”, mais conhecido como jogo do tigrinho, uma esp\u00e9cie cassino virtual que promete, de forma fraudulenta e\/ou ilus\u00f3ria, supostamente, ganhos f\u00e1ceis e elevados, a partir de sua promo\u00e7\u00e3o, numa verdadeira campanha de divulga\u00e7\u00e3o, envolvendo influenciadores digitais. \u00b4\u00c9 importante destacar que, recentemente, opera\u00e7\u00f5es do Minist\u00e9rio P\u00fablico e policiais em todo o Brasil j\u00e1 apreenderam milh\u00f5es de reais em bens de influenciadores envolvidos em esquemas similares.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o do Gaesf aponta que um influenciador digital \u00e9 o suposto l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa desse esquema milion\u00e1rio em que esbanja uma vida de luxo, fazendo quest\u00e3o de ostent\u00e1-la nas redes sociais, onde milh\u00f5es de seguidores s\u00e3o induzidos a comprar produtos e servi\u00e7os, como jogos de apostas, com promessas de prosperidade quase que imediata.<\/p>\n

Mandados<\/strong><\/p>\n

Ao todo, foram cumpridos doze mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o, todos expedidos pela 17\u00aa Vara Criminal da Capital, contra pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, tanto em Macei\u00f3 quanto na cidade de\u00a0 Ribeir\u00e3o Preto, em S\u00e3o Paulo. Dos mandados de pris\u00e3o, dois foram em Alagoas e, os outros dois, em SP.<\/p>\n

Na casa de um dos alvos, o Gaesf apreendeu cerca de R$ 20 mil, telefones celulares, documentos e um ve\u00edculo de luxo.<\/p>\n

Os dados do Coaf<\/strong><\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas obteve acesso aos dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que evidenciaram poss\u00edvel pr\u00e1tica il\u00edcita de lavagem de dinheiro entre os investigados. Uma empresa de publicidade, por exemplo, movimentou grandes quantias atrav\u00e9s de milhares de transfer\u00eancias fragmentadas, possivelmente atuando como intermedi\u00e1ria de opera\u00e7\u00f5es ilegais.<\/p>\n

A apura\u00e7\u00e3o do Gaesf tamb\u00e9m aponta para poss\u00edveis fraudes banc\u00e1rias, com movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas relacionadas a empresas envolvidas em golpes virtuais. H\u00e1 ind\u00edcios de que o grupo criminoso esteja utilizando contas banc\u00e1rias para lavar dinheiro proveniente de jogos de azar e outros crimes.<\/p>\n

Laranjas e valores que chegam a R$ 21 milh\u00f5es<\/strong><\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico suspeita, ainda, que a Orcrim faz a utiliza\u00e7\u00e3o de “laranjas” para ocultar bens, como no caso de ve\u00edculos de luxo registrados em nome de terceiros, mas exibidos nas redes sociais como se fossem dos investigados.<\/p>\n

Para a execu\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, o Gaesf requereu o bloqueio de R$\u00a021.278.337,60\u00a0(vinte e um milh\u00f5es, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), al\u00e9m de 10 (dez) ve\u00edculos de luxo.<\/p>\n

Para esta opera\u00e7\u00e3o, o MPAL contou com participa\u00e7\u00e3o da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),da Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica de Alagoas (SSP), por meio das Pol\u00edcias Civil e\u00a0Militar, da Secretaria de Estado de Ressocializa\u00e7\u00e3o e Inclus\u00e3o Social (Seris) e Pol\u00edcia Penal, com o apoio da Per\u00edcia Oficial\u00a0de\u00a0Alagoas.<\/p>\n

Trapa\u00e7a<\/strong><\/p>\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o faz alus\u00e3o ao engodo que \u00e9 praticado contra as v\u00edtimas, levando-as a se envolver com jogos de apostas, como se eles pudessem oferecer a elas uma ascens\u00e3o r\u00e1pida econ\u00f4mica, o que n\u00e3o corresponde a realidade em raz\u00e3o da engana\u00e7\u00e3o que h\u00e1 por tr\u00e1s desses jogos.<\/p>\n<\/div>