Ap\u00f3s den\u00fancia ajuizada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas (MPAL), por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial no Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), o Poder Judici\u00e1rio acatou os argumentos apresentados contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa (Orcrim) que criava empresas fantasmas no ramo aliment\u00edcio para esconder o real patrim\u00f4nio dos seus l\u00edderes. A partir de agora, tornam-se r\u00e9us um homem e uma mulher apontados como chefes da Orcrim e mais cinco pessoas acusadas de atuarem como\u2018laranjas\u2019.<\/p>\n
Na peti\u00e7\u00e3o, o Gaesf requer a condena\u00e7\u00e3o dos sete denunciados pelo crime contra a ordem tribut\u00e1ria para fins de suprimir ou reduzir tributo (Lei n\u00ba 8.137\/90) e por infringirem as regras estabelecidas na arrecada\u00e7\u00e3o do Imposto sobre Opera\u00e7\u00f5es Relativas \u00e0 Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e sobre Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Transporte Interestadual, intermunicipal e de Comunica\u00e7\u00e3o (ICMS), que constam na Lei n\u00ba 5.900\/96.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os l\u00edderes do n\u00facleo criminoso criaram empresas fantasmas nos munic\u00edpios de Campo Alegre e Campo Grande que eram mantidas pelos \u2018s\u00f3cios-laranjas\u2019, visando a sua blindagem patrimonial. \u201cUma das empresas teria transferido R$ 1.307.441,00, entre os anos de 2014 e 2019, enquanto a outra empresa, sua sucessora, passou a transferir R$ 512.629,98, apenas em 2019, para a principal s\u00f3cia dos neg\u00f3cios. Paralelamente, as empresas teriam amargado d\u00e9bito tribut\u00e1rio, que constam em certid\u00f5es da d\u00edvida ativa e, apenas numa delas, h\u00e1 o registro de R$ 6.752.929,87\u201d, diz um trecho da den\u00fancia. Tal valor de d\u00e9bito ainda ser\u00e1 atualizado pela Secretaria de Estado da Fazenda e poder\u00e1 chagar a R$ 10 milh\u00f5es.<\/p>\n
As fraudes<\/strong><\/p>\n Analisando v\u00e1rias certid\u00f5es de d\u00edvida ativa (CDA), o Gaesf constatou que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa omitiu informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Fazenda P\u00fablica Estadual quanto as mercadorias que se encontravam no estoque dos estabelecimentos comerciais com a finalidade de suprimir ou, no m\u00ednimo, reduzir o tributo a ser pago. Ele tamb\u00e9m teria sonegado os dados sobre entrada e sa\u00edda de mercadorias, al\u00e9m de ter omitido informa\u00e7\u00f5es que precisariam constar no livro exigido pela lei fiscal.<\/p>\n Com base nos argumentos apresentados pelo Gaesf, a 17\u00aa Vara Criminal da capital recebeu a den\u00fancia, no \u00faltimo dia 23, transformando-a, a partir daquele dia, em a\u00e7\u00e3o penal.<\/p>\n Os denunciados ter\u00e3o prazo de 10 dias para responderem sobre as acusa\u00e7\u00f5es que lhe s\u00e3o imputadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" […]<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":36059,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[24,2],"tags":[],"class_list":["post-39519","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-not_gaesf","category-not_mpal"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39519"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39519\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39608,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39519\/revisions\/39608"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36059"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}