{"id":33293,"date":"2023-11-08T15:00:42","date_gmt":"2023-11-08T18:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/?p=33293"},"modified":"2023-11-09T09:20:42","modified_gmt":"2023-11-09T12:20:42","slug":"operacao-polimero-gaesf-denuncia-criminalmente-22-pessoas-por-participacao-em-organizacao-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mpal.mp.br\/?p=33293","title":{"rendered":"OPERA\u00c7\u00c3O POL\u00cdMERO: GAESF denuncia criminalmente 22 pessoas por participa\u00e7\u00e3o em Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa"},"content":{"rendered":"
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O Minist\u00e9rio P\u00fablico de Alagoas, por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial no Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF) \u2013, denunciou, nesta quarta-feira (8), \u00e0 17\u00aa Vara Criminal da Capital, integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o Criminosa (Orcrim) especializada em fraudes societ\u00e1rias, falsidade ideol\u00f3gica, lavagem de bens e emiss\u00e3o de notas fiscais inid\u00f4neas. Ao todo foram denunciadas 22 pessoas f\u00edsicas presas na \u201cOpera\u00e7\u00e3o Pol\u00edmero\u201d, ocorrida em 28 de Setembro de 2023 com mandados de pris\u00e3o, busca e apreens\u00e3o cumpridos em Alagoas e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa \u00e9 acusada de movimentar um valor total de R$ 220.998.418,10 milh\u00f5es, em Alagoas gerando um preju\u00edzo estimado em cerca de R$ 37 milh\u00f5es. No estado de S\u00e3o Paulo, teve como base a cidade de Sorocaba e munic\u00edpios vizinhos, em empresas de grande porte ligadas ao setor de pl\u00e1sticos, inclusive envolvendo, prima facie, empresas off-shore sediadas no Uruguai e nos Estados Unidos.<\/p>\n

Foram decretadas cinco pris\u00f5es, estando tr\u00eas dos denunciados foragidos, supostamente nos Estados Unidos. A pedido do Gaesf, a Justi\u00e7a determinou que eles tivessem os passaportes suspensos, bem como os nomes inclu\u00eddos na Linha Vermelha de procurados da Interpol. Tamb\u00e9m em desfavor dos referidos acusados foram expedidos 32 mandados de busca e apreens\u00e3o de documentos e bens m\u00f3veis.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a Embaixada dos Estados Unidos em Bras\u00edlia foi contatada e receber\u00e1, judicialmente, todas as informa\u00e7\u00f5es dos denunciados em rela\u00e7\u00e3o a crimes ocorridos em territ\u00f3rio brasileiro e, eventualmente, em territ\u00f3rio americano.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es ter\u00e3o continuidade e a rela\u00e7\u00e3o dos denunciados com outras empresas fraudulentas, no Brasil e no Exterior, inclusive supostas igrejas, ser\u00e3o alvo de aprofundamento.<\/p>\n

O esquema<\/strong><\/span><\/p>\n

De acordo com o Gaesf, as fraudes aconteceram por meio da cria\u00e7\u00e3o de dezesseis empresas de fachada e\/ou pessoas jur\u00eddicas inexistentes , utiliza\u00e7\u00e3o de \u201claranjas\u201d e avatares, simula\u00e7\u00e3o de venda de produtos utilizando de mais de 1.600 notas fiscais ideologicamente falsas, distribu\u00eddas para 40 empresas paulistas e, que, em tese, geraram preju\u00edzos aos er\u00e1rios alagoano e paulista que continuam em apura\u00e7\u00e3o pela Sefaz\/AL e Sefaz\/SP.<\/p>\n

A ORCRIM est\u00e1 dividida em n\u00facleos quais sejam: 1) Estrat\u00e9gico: composto por dois dos foragidos e um empres\u00e1rio; 2) T\u00e1tico: com sete integrantes, sendo um foragido; 3) T\u00e9cnico cont\u00e1bil: formada por quatro contadores, sendo tr\u00eas de SP e um de AL; 4) Operacional: composto por dois integrantes; e 5) Laranjas, Testas de Ferro, Avatares e part\u00edcipes: seis elementos integrantes, num total de 22 pessoas.<\/p>\n

As penas imputadas aos integrantes da Orcrim na Den\u00fancia Criminal somam 2.434 anos de reclus\u00e3o, variando de 224 a oito anos de reclus\u00e3o para cada integrante.<\/p>\n

Outras empresas do ramo de pl\u00e1sticos est\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o pelo Gaesf e pela Sefaz\/AL, dentro e fora do estado.<\/p>\n<\/div>

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